СОЛЯРИИ УФ-ЛАМПЫ ИНФРАКРАСНЫЕ КАБИНЫ КОСМЕТИКА СТАТЬИ ФРАНЧАЙЗИНГ FAQ
Юридическая практика Гости из ГСБЭП

Источник: В. Петрушина, <Если к Вам пришли с проверкой>, издатель ООО <ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ <ФАКТОР>, 2007

ПРАВО НА ПРОВЕРКУ

Согласно пункту 5 Положения о ГСБЭП сотрудники ГСБЭП имеют право проверять денежные и бухгалтерские документы, отчеты и иные документы, подтверждающие поступление и расход денежных средств и материальных ценностей. Эти проверки они могут проводить в ми­нистерствах, комитетах и иных органах государственной исполнительной власти, государственных фондах, на предприятиях, в учреждениях и организациях. Кроме того, пунктом 5 Положения о ГСБЭП  за ГСБЭПовцами закреплено право проверять фактическое наличие ценностей (денежных сумм, ценных бумаг, сырья, материалов, готовой продукции, оборудования). Что касается реализации этих прав, то, скорее всего, в этом вопросе ГСБЭПовцы должны будут ру­ководствоваться пунктом 24 статьи 11 Закона о милиции.

ПРАВО ПРОВОДИТЬ ОСМОТР

Представители ГСБЭП имеют право проводить осмотр:

  1. производственных помещений;
  2. складских помещений;
  3. торговых помещений, служебных помещений;
  4. транспортных средств;
  5. иных мест хранения имущества и его использования.

Причем осмотр должен проводиться только при участии собственника и его представителей.
Обратите внимание: осмотр — это следственное действие. С одной стороны, он может прово­диться с целью выявления следов преступления и других вещественных доказательств, выяснения обстоятельств преступления, а также других обстоятельств, которые имеют значение для дела. С другой стороны, он может проводиться до возбуждения уголовного дела, в рамках ОРД. Про­цедура осмотра заключается в изучении и обозрении места происшествия.

Осмотр — это следственное действие, которое должен проводить только следователь

Согласно закону осмотр должен проводить только следователь, который после осмотра со­ставляет соответствующий протокол. Причем в УПК сказано, что осмотр до возбуждения уголовного дела может быть проведен только в безотлагательных случаях, причем при наличии для этого соответствующих оснований. Уголовное дело возбуждается немедленно после осмотра места события (происшествия).
Осмотр до возбуждения уголовного дела может быть проведен только в безотлагательных случаях. В этом случае уголовное дело возбуждается немедленно после осмотра места события (происшествия).
Так, если Вы — частный предприниматель, и формально офис находится у Вас в квартире, но документально это нигде не обозначено (например, Вы занимаетесь электронным бизнесом), то осмотр квартиры может проводиться только по мотивированному постановлению судьи.

ПРАВО ПРОВОДИТЬ ОБЫСК И ВЫЕМКУ

Проводить обыск и выемку можно только в случае, если заведено уголовное дело. То есть обыск и выемка проводятся только в случае, если уголовное дело уже заведено, а не на стадии «прощупывания».

Проводить обыск и выемку можно только в случае, если заведено уголовное дело.

Обыск проводится в тех случаях, когда есть достаточные основания считать, что орудие пре­ступления, вещи и ценности, добытые преступным путем, а также другие предметы и документы, которые имеют значение для установления истины в деле или обеспечения гражданского иска, находятся в определенном помещении или месте или у какого-либо лица.

Обыск проводится только по мотивированному постановлению следователя с санкции прокурора или его заместителя (за исключением безотлагательных случаев — тогда прокурор о проведении обыска должен быть уведомлен в суточный срок).

Обыск проводится только по мотивированному постановлению следователя с санкции прокурора или его заместителя.

Обыск жилья или другого владения физического лица за исключением неотложных случаев вообще проводится только по мотивированному постановлению судьи.

Выемка проводится в случаях, когда имеются точные данные, что предметы или документы, которые имеют значение для дела, находятся у определенного лица или в определенном месте.

Выемка проводится в случаях, когда имеются точные данные, что предметы или документы, которые имеют значение для дела, находятся у определенного лица или в определенном месте.

Довольно обширный перечень прав сотрудников ГСБЭП дает им такое же большое поле для их реализации. Однако не секрет, что очень часто сотрудники ГСБЭП перегибают палку, а в ре­зультате от их деятельности может пострадать честный субъект хозяйствования.

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕРКИ/ВИЗИТА СОТРУДНИКОВ ГСБЭП

Чем может быть вызван визит ГСБЭП? Тут простора для «фантазии» много. У них есть точная информация о том, что Вы занимаетесь незаконной предпринимательской деятельностью и на Вас собираются завести (или уже завели) уголовное дело. Они получили информацию, которую нужно проверить («стукнуть» им мог кто угодно: ваш конкурент, сосед, бывший или нынешний работник). Выйти на вас представители ГСБЭП также могли, проверяя Ваших контрагентов.

Хотя на практике сотрудники ГСБЭП очень даже часто приходят «просто так», на всякий случай проверить. Они могут даже иметь предписание на проверку, но не конкретно Вашего офиса, а, например, всех субъектов хозяйствования, находящихся по указанному в предписании адресу.

Попробуем разобраться в этом вопросе с точки зрения действующего законодательства.
Представители органов ГСБЭП являются субъектами оперативно-розыскной деятельности, органами дознания и предварительного следствия. То есть прийти к субъекту хозяйствования работники ГСБЭП могут либо в рамках оперативно-розыскного, либо в рамках уголовного дела, заведенного на конкретное лицо.

Все их действия должны производиться на основании процессуальных документов, которые должны предъявлять проверяющие, с составлением протоколов процессуальных действий.

В ходе дознания, т.е. до возбуждения уголовного дела, не допускается производство следственных действий, роме осмотра места события, процедура проведения которого описана в статье 190 УПК.

УПК Статья 190. Проведение досмотра
С целью выявления следов преступления и других вещественных доказательств, выяснения обстановки преступления, а также других обстоятельств, имеющих значение дл дела, следователь проводит досмотр местности, помещения, предметов и документов.
Досмотр места события в неотложных случаях может быть проведен до возбуждения уголовного дела. В этих случаях, при наличии для того оснований, уголовное дело возбуждается немедленно после досмотра места события.
О результатах досмотра следователь составляет протокол.
Досмотр жилья или другого владения лица проводится только по мотивированному постановлению судьи, которое выносится с соблюдением порядка, установленного частью шестой статьи 177 настоящего Кодекса. Постановление судьи обжалованию не подлежит.
В неотложных случаях, связанных со спасением жизни людей и имущества или с непосредственным преследованием лиц, подозреваемых в совершении преступления, а также с письменного согласия собственника досмотр жилья или другого владения лица може быть произведен без постановления судьи.
Для проведения в неотложных случаях досмотра места события в жилище или другої владении лица, осуществляемого по его заявлению или сообщению о совершенном в от ношении него преступлении, а также в случае отсутствия этого лица или невозможности получить от него согласия на проведение неотложного досмотра места события, решения суда не требуется.
В случаях, предусмотренных частями пятой и шестой настоящей статьи, следователь в протоколе досмотра обязательно указывает причины, обусловившие проведение до смотра без постановления судьи, и в течение суток с момента проведения этого действи извещает об осуществленном досмотре жилища или другого владения лица и его последствиях прокурора, осуществляющего надзор за досудебным следствием.

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ПО ФАКТАМ НАРУШЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ КОТОРОГО ОТНЕСЕН К КОМПЕТЕНЦИИ МИЛИЦИИ

До сих пор остается невыясненным вопрос о праве ГСБЭП проводить проверки «по факта нарушения законодательства, контроль за соблюдением которого отнесен к компетенции милиции». Соответствующее право в 2005 году законодатель поместил в пункт 24 статьи 11 Закона о милиции, а порядок проведения таких проверок так и не был установлен КМУ.
В письме от 17.03-2005 г. № 5/1252 Министерство внутренних дел по этому поводу отмечало, что проект соответствующего порядка уже передан для утверждения в Кабинет Министров. И в этом же письме указывалось, что проведение всех оперативно-розыскных мероприятий в прежнему регламентируется Законом об ОРД.
В более свежем письме Департамента ГСБЭП МВД Украины от 02.02.2006 г. № 5/80. с одной стороны, в общих словах признавалось введение нового порядка проведения проверок,  установленного пунктом 24 статьи 11 Закона о милиции, с другой, — указывалось на возможность реализации всех ранее закрепленных за ГСБЭП прав.
Таким образом, факт отсутствия порядка проведения проверок, о котором прямо сказа в пункте 24 статьи 11 Закона о милиции, на практике работников органов внутренних до сегодня особо не смущает, а зря!
Согласно статье 19 Конституции [1] органы государственной власти и органы местно самоуправления, их должностные лица обязаны действовать только на основании, в предел полномочий и способом, которые предусмотрены Конституцией и законами Украины.
Органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны действовать только на основании, в пределах полномочий и способом, которые предусмотрены Конституцией и законами.
Данная норма Конституции [1] требует, чтобы основания, полномочия и способы для госоргана были определены на законодательном уровне одновременно. В противном случае госорган не должен пользоваться правом до установления соответствующей процедуры его реализации. Подчеркнем, что такой вывод следует непосредственно из статьи 19 Конституции, являю­щейся законом прямого действия.
А по поводу милицейских проверок мы, как раз, и имеем ситуацию, когда закон наделяет государственный орган правом, но не определяет, каким способом его можно осуществить! Следуя их подходу, официально изложенному в письме Департамента ГСБЭП МВД Украины № 5/809 от 02.02.2006 г., для проведения проверок органами милиции (в том числе налоговой милиции и ГСБЭП) никакой дополнительный нормативно-правовой документ не нужен. И мож­но лишь говорить о необходимости соблюдения «процедурных» нюансов, прямо прописанных в пункте 24 статьи 11 Закона о милиции. В частности, приступать к проверке работники милиции могут при наличии у них направления на проверку.
Согласно пункту 24 статьи 11 Закона о милиции [15] направление на проверку составляется по форме, установленной Министерством внутренних дел Украины. В направлении на проверку указываются:

  1. дата его выдачи;
  2. название подразделения милиции;
  3. цель, вид, основания;
  4. дата начала и дата окончания проверки, должности;
  5. звание и фамилии должностных лиц подразделения милиции, которые будут проводить проверку.

Направление на проверку является действительным при условии наличия подписи руководи­теля подразделения милиции, скрепленной печатью органа милиции.
Если ГСБЭПовцы пришли на проверку по фактам нарушения законодательства, контроль за соблюдением которого отнесен к компетенции милиции (пункт 24 статьи 11 Закона о милиции), то приступать к проверке они могут только при наличии направления на проверку.
В связи с вышеизложенным субъекту хозяйствования целесообразно:

  1. просить пришедших предъявить направление на проверку;
  2. не препятствовать деятельности работников ГСБЭП по причине отсутствия у них направления на проверку (сегодня неправомерным визит работников ГСБЭП можно считать только в том случае, если проверяющие как основание для прихода называют реализацию их прав, предусмотренных пунктом 24 статьи 11 Закона о милиции [15], но направления на проверку у них нет);
  3. если работники ГСБЭП пришли на проверку на основании пункта 24 статьи 11 Закона о милиции [15], и направление на проверку у них имеется, то внимательно проверять все его обязательные реквизиты;

ЕСЛИ ПОВОД ДЛЯ ВИЗИТА — ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЕ ДЕЛО

Основания для осуществления оперативно-розыскных мероприятий предусмотрены статьей 6 Закона об ОРД.
Закон об ОРД Статья 6. Основания для проведения оперативно-розыскной деятельности Основаниями для проведения оперативно-розыскной деятельности являются: I) наличие достаточной информации, полученной в установленном законом порядке, требующих проверки при помощи оперативно-розыскных мероприятий и средств, о:

  • преступлениях, готовящихся или совершенных неустановленными лицами;
  • лицах, готовящих или совершивших преступления.
  • лицах, скрывающихся от органов расследования, суда или уклоняющихся от отбывания уголовного наказания;
  • лицах без вести отсутствующих;
  • разведывательно-подрывной деятельности спецслужб иностранных государств, организаций и отдельных лиц против Украины;
  • реальной угрозе жизни, здоровью, жилью, имуществу работников суда и правоохранительных органов в связи с их служебной деятельностью,

а также лицам, принимающим участие в уголовном судопроизводстве, членам их семей и близким родственникам, с целью создания необходимых условий для надлежащего правления правосудия; сотрудников разведывательных органов Украины в связи со служебной деятельностью этих лиц, их близких родственников, а также лиц, конфиденциально сотрудничающих или сотрудничавших с разведывательными органами Украины, и членов их семей с целью надлежащего осуществления разведывательной деятельности;

  1. запросы полномочных государственных органов, учреждений и организаций о про­верке лиц в связи с их допуском к государственной тайне и к работе с ядерными материа­лами и на ядерных установках;
  2. потребность в получении разведывательной информации в интересах безопасности общества и государства.

Указанные основания могут содержаться в заявлениях, сообщениях граждан, долж­ностных лиц, общественных организаций, средств массовой информации, в письменных поручениях и постановлениях следователя, указаниях прокурора, определениях суда по уголовным делам, находящимся в его производстве, материалах органов дознания других правоохранительных органов, в запросах оперативных подразделений международных правоохранительных органов и организаций других государств, а также запросах полномочных государственных органов, учреждений и организаций, определенных Ка­бинетом Министров Украины, о проверке лиц в связи с их допуском к государственной тайне и к работе с ядерными материалами и на ядерных установках.
Запрещается принимать решение о проведении оперативно-розыскных мероприятий при отсутствии оснований, предусмотренных в настоящей статье.
Итак, если у ГСБЭПовцев имеется «достаточная информация», и она попадает под действие Закона об ОРД, то в соответствии с требованиями статьи 9 этого Закона  в каждом случае заводится оперативно-розыскное дело, постановление об открытии которого утверждается руководителем подразделения ГСБЭП. И только после этого оперативник имеет право на осуществление оперативных мероприятий.
Только если заведено оперативно-розыскное дело, и постановление об этом утверждено руководителем подразделения ГСБЭП, оперативник имеет право на осуществление оперативных мероприятий.

ЕСЛИ ПОВОД ДЛЯ ВИЗИТА - УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

Если на предпринимателя заведено уголовное дело, поводом для визита может послужить по становление следователя о проведении у него обыска или выемки.

РЕЗЮМЕ

Визиты работников ГСБЭП возможны в следующих случаях:
а) при проведении проверок как таковых: если работники ГСБЭП в качестве основания для своего визита называют пункт 24 статьи 11 Закона о милиции, обязательным является наличие направления на проверку.
Если работники ГСБЭП в качестве основания для своего визита называют пункт 24 статьи 11 Закона о милиции, обязательным является наличие направления на проверку.
б)  при проведении проверок на основании пункта 24 статьи 11 Закона о милиции, но которые проводятся в рамках ОРД (по сути то же самое, но только в рамках оперативно-розыскного дела), также нужно направление на проверку.
При проведении проверок на основании пункта 24 статьи 11 Закона о милиции, но в рамках ОРД, необходимо направление на проверку
в)  при проведении других мероприятий в рамках ОРД или следствия по уголовному делу, которые проверкой не являются, действия силовиков должны производиться только на основании процессуальных документов (постановлений, предписаний, поручений следователя). Здесь речь идет, например, о визите в рамках ОРД или следствия по уголовному делу с целью опроса лиц, подозреваемых в совершении преступления; о визите для изучения материалов по делу, об осмотре, обыске, выемке — если уголовное дело заведено — и т.д и т.п.
При проведении других мероприятий в рамках ОРД или следствия по уголовному делу, которые проверкой не являются, действия силовиков должны производиться на основании процессуальных документов (постановлений, предписаний, поручений следователя).
Еще раз повторим, что более четкое представление о том, какие из поводов для посещения сотрудниками ГСБЭП предпринимателей могут считаться легитимными, можно составить только после того, как выйдет соответствующее постановление КМУ.

ПИСЬМЕННЫЕ ЗАПРОСЫ ГСБЭП И ПРИНЦИПЫ СОСТАВЛЕНИЯ ОТВЕТОВ НА НИХ

Отдельной темой в разговоре о ГСБЭП являются письменные запросы. В правах сотрудников ГСБЭП закреплено право получать беспрепятственно и бесплатно от предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности и объединений граждан на письменный запрос сведения, необходимые по делам о преступлениях, которые находятся в производстве милиции (за исключением случаев, когда законом предусмотрен специальный порядок их получения).

Как правило, нужные сведения они получают, обратившись на предприятие с письменным запросом или ограничившись звонком по телефону. Письменными запросами ГСБЭПовцы беспокоят предпринимателей ничуть не меньше, чем проверками.

В отношении таких письменных запросов нужно указать следующее.
В ответ на письменный запрос должностные лица предприятия имеют полное право предоставить не оригиналы, а копии документов. По большому счету предприятию в данном случае предстоит самому решать — потратить время на копирование документов или дать им оригиналы. Однако никто не знает, сколько времени будут держать эти документы у себя ГСБЭПовцы.
В ответ на письменный запрос должностные лица предприятия имеют полное право предоставить не оригиналы, а копии документов.
Нередко в запросах предоставить документы нет четкого указания, какие именно документі; желают видеть силовики. В этом случае должностные лица предприятия могут решить сами, что им предоставить. А можно направить встречный письменный запрос с просьбой уточнить, какие документы интересуют силовиков.
Совсем другая ситуация, если представители ГСБЭП направили на предприятие письменный запрос с указанием, какие именно документы и за какой период они хотели бы видеть. Тут у предприятия есть только возможность сделать выбор между предоставлением копий или предоставлением оригиналов документов.

ВИДЫ ПРОВЕРОК. МИЛИЦЕЙСКИЕ ПРОВЕРКИ

Под милицейскими будем понимать проверки ГСБЭП на основании пункта 24 статьи 11 Закона о милиции.
Закон о милиции  Пункт 24 статьи 11
Милиции для исполнения возложенных на нее обязанностей предоставляется право: <...>
24) требовать от руководителей предприятий, учреждений и организаций объяснения по фактам нарушения законодательства, проверка соблюдения которого отнесена к ком­петенции милиции, а также в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины, проводить проверки по фактам нарушения законодательства, контроль за соблюдением которого отнесен к компетенции милиции, требовать проведения инвентаризаций и ре­визий соответствующих сфер финансово-хозяйственной деятельности.
Органы милиции имеют право приступить к проведению проверки субъектов хозяй­ственной деятельности при условии наличия направления на проверку, которое составля­ется по форме, установленной Министерством внутренних дел Украины. В направлении на проверку указываются дата его выдачи, название подразделения милиции, цель, вид, основания, дата начала и дата окончания проверки, должности, звания и фамилии долж­ностных лиц подразделения милиции, которые будут проводить проверку. Направление на проверку действительно при условии наличия подписи руководителя подразделения милиции, скрепленной печатью органа милиции;
по решению суда в присутствии понятых и руководителей предприятий, учреждений, организаций, физических лиц, в отношении которых проводится проверка, истребовать и изымать оригиналы документов, свидетельствующих о правонарушениях, образцы сы­рья и продукции, а до принятия такого решения суда — в присутствии понятых и руководителей пред­приятий, учреждений, организаций, физических лиц, в отношении которых проводится проверка, изучать документы, свидетельствующие о правонарушениях, за счет соответ­ствующего органа милиции делать с них копии с оставлением лицам, в отношении кото­рых проводится проверка, описи документов, с которых изготовлены копии, опечатывать кассы, склады и архивы на срок не более 24 часов с момента такого опечатывания, указанного в протоколе.

Мы неоднократно в данном разделе указывали на отсутствие порядка проведения милицейских проверок, о котором идет речь в пункте 24 статьи 11 Закона о милиции. В то же время действующим законодательством предусмотрено, что органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны действовать только на основании, в пределах полномочий и способом, которые предусмотрены Конституцией и законами Украины.
Итак, если сотрудники ГСБЭП пришли к Вам с проверкой на основании пункта 24 статьи 11 Закона о милиции, то приступать к проведению проверки они вправе только при наличии правления на проверку.
Такое направление должно быть выписано по форме, установленной МВД. В направлении проверку указываются:

  1. дата его выдачи;
  2. название подразделения милиции;
  3. цель, вид, основания проверки;
  4. дата начала и дата окончания проверки;
  5. должности, звания и фамилии должностных лиц подразделения милиции, которые будут проводить проверку.

Направление на проверку является действительным при условии наличия подписи руководителя подразделения милиции, скрепленной печатью органа милиции.

В рамках таких проверок требовать и изымать оригиналы документов, которые свидетельствуют о правонарушении, образцы сырья и продукции милиция может только по решению суда в присутствии понятых и руководителей предприятий, учреждений, организаций, физических лиц, в отношении которых проводится проверка.

В рамках милицейских проверок требовать и изымать оригиналы документов, которые свидетельствуют о правонарушении, образцы сырья и продукции милиция может только по решению суда в присутствии понятых и руководителей предприятия, в отношении которого проводится проверка.

До принятия такого решения судом милиция может изучать документы, свидетельствующие о правонарушении, и за счет соответствующего органа милиции делать с них копии с оставлением лицам, в отношении которых проводится проверка, описи документов, с которых сделаны копии. Важно помнить, что такие действия работники ГСБЭП могут совершать исключительно в присутствии понятых и руководителей предприятий, учреждений, организаций, физических лиц, в отношении которых проводится проверка.

До принятия решения судом в присутствии понятых и руководителей предприятия милиция может изучать документы, свидетельствующие о правонарушении, и за счет соответствующего органа милиции делать с них копии.
Опечатывать кассы, склады и архивы милиция имеет право только по решению суда и на срок более 24 часов с момента такого опечатывания, указанного в протоколе.

Опечатывать кассы, склады и архивы милиция имеет право только по решению суда и на срок не более 24 часов с момента такого опечатывания, указанного в протоколе.

Все это закреплено в пункте 24 статьи 11 Закона о милиции [15] и касается ситуаций, когда проводятся милицейские проверки. Пока нет постановления КМУ о проверках, что-либо еще говорить о милицейских проверках трудно.

<<<Предыдущая  Следующая>>>  

Переход: Первая  1  2  3  Последняя

Главная страница Купить солярий УФ-Лампы Инфракрасные кабины Косметика Аксессуары Статьи Новости ЧаВо Карта сайта

© "Санлайн", 1998-2016 г. - Украина, Харьков, ул.Есенина, 1, тел. +38 (057) 714-14-46 e-mail: info@sun.in.ua

Warning: mysql_close(): 3 is not a valid MySQL-Link resource in /sata1/home/users/solariy/www/www.solariy.com.ua/practic.phtml on line 134