СОЛЯРИИ УФ-ЛАМПЫ ИНФРАКРАСНЫЕ КАБИНЫ КОСМЕТИКА СТАТЬИ ФРАНЧАЙЗИНГ FAQ
Юридическая практика Гости из УБОП

Источник: В. Петрушина, <Если к Вам пришли с проверкой>, издатель ООО <ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ <ФАКТОР>, 2007

ПРОЦЕДУРА ПРОВЕРКИ

Первое, что обязан сделать каждый сотрудник УБОП при обращении к Вам, — это назвать свою фамилию и звание, а по Вашему требованию — предъявить свое служебное удостоверение, если сотрудник УБОП все же отказывается предъявить свое служебное удостоверение, то в таком случае Вы вправе его вообще не допускать к проведению проверки.
Перепишите со служебных удостоверений все данные о проверяющих Вас лицах: фамилию, имя, отчество, должность, звание, номер служебного удостоверения, кем и когда оно выдано. В противном же случае Вы даже не будете знать, на кого жаловаться, если проверяющими будут совершены противоправные действия.
Следует иметь в виду, что:

  1. уведомлять субъекта хозяйствования о дате начала проведения органом государственного надзора (контроля) внеплановой проверки сотрудники УБОП не должны;
  2. просить сотрудников УБОП расписаться в Журнале регистрации проверок даже нет смысла. Ведь требования ни Указа № 817 [20], ни Закона № 877 [ 14] не распространяются на УБОП, а поэтому сотрудники этого ведомства расписываться в Журнале регистрации проверок не обязаны;
  3. сотрудники УБОП вправе участвовать в проведении проверки субъекта хозяйствования, которая проводится органом государственного надзора (контроля), при наличии у представителей последнего направления на проверку

Если «визит» сотрудников УБОП проходит в рамках уже заведенного уголовного дела, то т) нужно быть готовым к проведению осмотра, обыска и выемки. Напоминаем, что исключительно на основании решения суда, в присутствии понятых и руководителя предприятия, физического лица — предпринимателя сотрудники УБОП имеют право потребовать и изъять оригиналы документов, которые свидетельствуют о правонарушении, а также образцы сырья и продукции. А до принятия судом такого решения, сотрудники УБОП имеют право в присутствии понятых и руководителя предприятия, физического лица — предпринимателя изучать документы свидетельствующие о правонарушении, делать с них копии с оставлением описи документов, с которых изготовлены копии, а также опечатывать кассы, склады и архивы на срок не боле 24 часов с момента такого опечатывания, указанного в протоколе (пункт 24 статьи 11 Закон о милиции.
Исключительно на основании решения суда и в присутствии понятых и руководителя предприятия сотрудники УБОП имеют право изъять оригиналы документов, которые свидетельствуют о правонарушении, а также образцы сырья и продукции.
Если же «визит» сотрудников УБОП проходит в рамках оперативно-розыскного дела, то законным будет проведение осмотра и получение (а не изъятие) документов об операциях, счета) вкладах, внутренних и внешних экономических сделках. Напоминаем, что согласно подпункт «б» пункта 2 статьи 12 Закона об основах борьбы с оргпреступностью [17] по письменном требованию руководителей соответствующих специальных подразделений по борьбе с организованной преступностью сотрудники УБОП имеют право получать от банков, а также кредитных, таможенных, финансовых и других учреждений, предприятий, организаций (независимо от форм собственности) информацию и документы об операциях, счетах, вкладах, внутренних и внешних экономических соглашениях физических и юридических лиц. При этом документы и информация должны быть предоставлены немедленно, а если это невозможно — не позднее, чем в течение 10 суток.
Как правило, при осмотре помещения сотрудники УБОП также требуют от руководителя пре приятия, предпринимателя и их сотрудников письменные пояснения, а также проводят с ни беседу.
Субъект хозяйствования, у которого проводится осмотр, должен знать, что эта процедура не имеет ничего общего с обыском. Осмотр и обыск это разные мероприятия.
Осмотр помещения — это следственное действие, которое производится с целью выявлен следов преступления и других вещественных доказательств, выяснения обстановки преступления а также других обстоятельств, которые имеют значение для дела. Заключается осмотр в изучении и обозрении места происшествия. По результатам осмотра местности, помещения, предмет и документов следователем составляется протокол.
Обращаем внимание, что согласно статье 190 УПК [12] осмотр до возбуждения уголовно дела может быть произведен только в безотлагательных случаях при наличии для этого соответствующих законных оснований. В этом случае уголовное дело возбуждается немедленно после осмотра места события. На практике, конечно же, безотлагательными обстоятельствами считает любой анонимный звонок, который и является поводом для проведения осмотра.
Что же касается осмотра жилья или другого владения частного лица, то производится оно во­обще только по мотивированному постановлению судьи (за исключением определенных законом неотложных случаев). Если осмотр жилья или другого владения частного лица проводится без постановления судьи, то следователь в протоколе осмотра обязательно должен указать причи­ны, обусловившие проведение такого осмотра, и в течение суток уведомить об этом прокурора, который осуществляет надзор за досудебным следствием.
Руководителю предприятия или физическому лицу — предпринимателю необходимо следить за тем, чтобы сотрудники УБОП проводили осмотр исключительно в присутствии понятых.

УПК [12]
Статья 127. Привлечение понятых
При осуществлении обыска, выемки, осмотра, предъявлении лиц и предметов для узна­вания, воссоздании обстановки и обстоятельств события, описи имущества обязательно присутствие не менее двух понятых.
К участию в проведении освидетельствования понятые могут быть привлечены в случае, если следователь признает это необходимым.
В качестве понятых приглашаются лица, не заинтересованные в деле. Понятыми не могут быть потерпевший, родственники подозреваемого, обвиняемого и потерпевшего, работ­ники органов дознания и досудебного следствия.
Понятые, присутствующие при проведении указанных выше следственных действий, удостоверяют своими подписями соответствие записей в протоколе выполненным дей­ствиям.
Замечания понятого по поводу проведенных следственных действий подлежат обяза­тельному занесению в протокол.
При наличии соответствующих оснований понятые имеют право на обеспечение безопас­ности путем применения мер, предусмотренных законами Украины.
Как бы там ни было, но ни при каких обстоятельствах нельзя допускать ситуаций, чтобы кто-либо из посторонних отправился в другое помещение (комнату, кладовку) без понятых и без вашего личного присутствия. Ибо нельзя исключать возможность, что именно в том помещении сотрудники УБОП «найдут» как раз то, что искали. Не лишним будет напомнить, что при про­ведении осмотра в качестве понятых должны присутствовать посторонние люди, не из числа проверяющих.
На практике, если вас посетили сотрудники УБОП по причине, которую трудно назвать за­конной, ни о протоколе, ни о понятых речь не будет идти вообще. Поэтому всегда требуйте, чтобы осмотр проходил в рамках установленного законодательством порядка.
Если при проведении осмотра вы понимаете, что ваши «гости» явно действуют не в рамках закона, постарайтесь, чтобы с вашей стороны были свидетели.
В отличие от осмотра обыск может быть произведен только после возбуждения уголовного дела.
Согласно статье 177 УПК [12] обыск проводится в тех случаях, когда есть достаточные осно­вания считать, что орудие преступления, вещи и ценности, добытые преступным путем, а также другие предметы и документы, которые имеют значение для установления истины в деле или обеспечения гражданского иска, находятся в определенном помещении, месте или у какого-либо лица. Обыск проводится также в том случае, когда есть достаточно данных о том, что в опреде­ленном помещении или месте находятся разыскиваемые лица.
Обыск проводится только по мотивированному постановлению следователя с санкции прокурора или его заместителя (за исключением безотлагательных случаев — тогда прокурор о проведении обыска должен быть уведомлен в течение суток).
Однако обыск жилья или другого владения физического лица, за исключением неотложных случаев, вообще проводится только по мотивированному постановлению судьи. Кроме того, обыск и осмотр должны проводиться, как правило, в дневное время.

ИЗЪЯТИЕ ДОКУМЕНТОВ

Осуществляя борьбу с организованной преступностью, сотрудники УБОП имеют право по постановлению и с санкции прокурора по надзору за выполнением законов специальными подразделами по борьбе с организованной преступностью изымать документы с составлением соответствующего акта.
А в безотлагательных случаях сотрудники УБОП имеют право без санкции прокурора, но с по­следующим уведомлением соответствующего прокурора в течение суток в случае угрозы унич­тожения, укрывательства или утери документов, которые могут быть использованы в раскрытии и расследовании преступной деятельности, изымать документы с составлением соответствующе акта (пункт «6» части 4 статьи 12 Закона об ОРД).
Копии акта вручаются гражданину или представителю предприятия, учреждения, организации.

ИЗЪЯТИЕ ТМЦ

Сотрудники УБОП имеют право по постановлению и с санкции прокурора по надзору за выполнением законов специальными подразделами по борьбе с организованной преступность изымать предметы (ТМЦ) с составлением соответствующего акта.
А в безотлагательных случаях сотрудники УБОП имеют право без санкции прокурор но с последующим уведомлением соответствующего прокурора в течение суток в случае угроз уничтожения, укрывательства или утери предметов (ТМЦ), которые могут быть использованы в раскрытии и расследовании преступной деятельности, изымать предметы с составлением соот­ветствующего акта (пункт «б» части 4 статьи 12 Закона об ОРД [ 16]).
Копии акта вручаются гражданину или представителю предприятия, учреждения, органи­зации.
При осуществлении борьбы с организованной преступностью сотрудники УБОП имеют право по постановлению следователя изымать предметы (ТМЦ) с составлением соответствующего акта.

ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕРКИ/ВИЗИТА

Согласно требованиям статьи 84 УПК [12] при осуществлении любого следственного действия как во время досудебного следствия, так и во время дознания обязательно должны вестись протоколы. То есть о результатах осмотра или обыска обязательно составляется протокол в двух экземплярах, один из которых должен быть вручен лицу, принимавшему участие в следственном действии.
Ни в коем случае не подписывайте протокол, не ознакомившись с его содержанием. Более того, каждое предложение или слово, зафиксированное в протоколе, тщательно «взвешивайте». Если вы с чем-то не согласны, обязательно требуйте исправить запись. Все возражения и претензии к проведенным следственным действиям обязательно зафиксируйте в протоколе.
Необходимо также проследить, чтобы в протоколе четко были проставлены дата, время и ме­сто его составления. Иногда сотрудники по недосмотру не ставят время составления протокола или же с умыслом, чтобы, руководствуясь своими определенными интересами, указать, напри­мер, более раннее или позднее время его составления.
Обычно в процессе «визита» сотрудники УБОП опрашивают наемных работников субъекта хозяйствования, после чего требуют от них дать пояснения по тем или иным действиям, событиям, фактам. Поэтому своим работникам целесообразно объяснить, что до возбуждения уголовного дела в соответствии с пунктом 1 статьи 8 Закона об ОРД [16] сотрудники УБОП имеют право опрашивать граждан только с их согласия.
Уголовной ответственности за отказ от дачи показаний и пояснений до возбуждения уголовного дела никто не несет. Ведь именно для свидетеля по уголовному делу наступает ответственность за отказ от дачи показаний в случае проведения официального следственного действия — до проса свидетеля в письменной форме (в виде протокола) с фиксацией его ответов. Собственно говоря, уголовная ответственность по статье 385 «Отказ свидетеля от дачи показаний или отказ эксперта или переводчика от выполнения возложенных на них обязанностей» УК [13] может наступить, но только в том случае, если свидетель отказывается дать показания не в от­ношении себя, членов семьи или близких родственников.
Напоминаем, что согласно статье 63 Конституции [1 ] лицо не несет ответственности за отказ давать показания или пояснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников, круг которых определен законом.

ОБЖАЛОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕРКИ /ВИЗИТА

Как известно, для осуществления надзора за исполнением законов специальными подраз­делениями по борьбе с организованной преступностью, расследованием уголовных дел о со­ответствующих преступлениях, а также поддержанием государственного обвинения в суд по этим делам в Генеральной прокуратуре Украины создано управление, а в Республике Крым, областях, городах Киеве и Севастополе — его отделы. Прокуроры, возглавляющие управле­ние и отделы по надзору за исполнением законов специальными подразделениями по борьбе с организованной преступностью, имеют право давать санкции на арест и другие полномочия, предусмотренные Законом о прокуратуре [77], а также Законом об основах борьбы с оргпре­ступностью [17].
Согласно статье 12 Закона о прокуратуре [77] прокурор рассматривает заявления и жалобы о нарушении прав граждан и юридических лиц, кроме жалоб, рассмотрение которых отнесено к компетенции суда.
Обращаем внимание, что неправильно оформленные (не подписанные, незаверенные), поврежденные или посланные не по адресу обращения (заявления, жалобы) возвращаются отправителю или пересылаются адресату.
Жалоба, оформленная надлежащим образом, должна содержать собственные идентифицирущие признаки, содержание обращения и приложения.
К собственным идентифицирующим признакам относятся:

  1. при обращении физического лица — фамилия, имя, отчество, почтовый адрес, а также номер средства связи, адрес электронной почты, если таковые имеются;
  2. при обращении юридического лица — полное наименование юридического лица, код по ЕГРПОУ, местонахождение, контактный телефон руководителя юридического лица, или лица, имеющего полномочия представлять интересы юридического лица;
  3. исходящий номер и дату оформления обращения;
  4. подпись лица, от которого поступило обращение.

Содержание обращения должно включать:

  1. вступительную часть, в которой кратко излагаются причины и характер обращения
  2. описательную часть, в которой приведено подробное описание ситуации, в отношении которой оформлено обращение, с приведением фактов действий сотрудников УБОП, подтвержденных соответствующими документальными материалами, копии которых должны быть предоставлены прокурору в виде приложений;
  3. мотивировочную часть, в которой лицо, которое обращается, со ссылкой на нормы законодательства и подтверждающие документы обосновывает изложенную в обращении позицию;
  4. просительную часть, в которой лицо, которое обращается, подытоживает приведенную в обращении информацию и по желанию может изложить свои собственные предложения по решению затронутых в обращении вопросов. Например, предложить решить вопрос о привлечении к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности, в зависимости от степени проявленной сотрудниками УБОП амбициозности.

Приложения дополняют, объясняют отдельные вопросы жалобы или обращения в целом. О на­личии приложений указывается в тексте или после текста обращения перед подписью. Название приложения в тексте документа должно соответствовать названию самого приложения.
В приложениях к жалобе подаются копии всех документов, на которые имеется ссылка в об­ращении и которые могут касаться вопроса, поднятого в обращении, в частности, письменные требования и письма УБОП, другие документы.
Копии, приведенные в дополнениях, должны быть заверены в установленном порядке, т. е. нотариально удостоверены или удостоверены руководителем предприятия, учреждения, органи­зации, предоставляющей такой документ. При удостоверении документа руководителем пред­приятия (учреждения, организации) следует руководствоваться требованиями Национального стандарта Украины «Требования к оформлению документов» ДСТУ 4163-2003, утвержден­ного приказом Государственного комитета Украины по вопросам технического регулирования и потребительской политики от 07.04.2003 г. № 55 [84], и заверять документы с указанием названия должности, личной подписи лица, удостоверяющего копию, его инициалов и фамилии, даты заверения копии с отметкой «Согласно оригиналу», удостоверенной печатью.
Приложения должны оформляться на стандартных листах и иметь все необходимые для кон­кретного вида документа реквизиты.
Неправильно оформленные (неподписанные, незаверенные), поврежденные или посланные не по адресу жалобы возвращаются отправителю или пересылаются адресату.
Следует иметь в виду, что для обеспечения выполнения требований Конституции [1], Закона о прокуратуре [77] и Закона об основах борьбы с оргпреступностью 17], других законодатель­ных актов по осуществлению надзора за исполнением законов специальными подразделениями и другими государственными органами, ведущими борьбу с организованной преступностью, органы прокуратуры должны проверять в порядке, предусмотренном действующим законода­тельством Украины, заявления и жалобы граждан и юридических лиц на действия оперативных работников спецподразделений, а также на действия оперативных работников и следователей других государственных органов, которые ведут борьбу с организованной преступностью в свя­зи с проведением ими оперативно-розыскной деятельности, дознания и досудебного следствия по уголовным делам в отношении организованных преступных групп.
При этом безотлагательно принимаются соответствующие меры прокурорского реагирования по устранению выявленных нарушений законности, восстановлению нарушенных прав и свобод граждан и юридических лиц, привлечению винных должностных лиц к предусмотренной законом ответственности.
Все обращения к прокурору о злоупотреблении властью или служебным положением (статья 364 УК [13]), превышении власти или служебных полномочий (статья 365 УК [ 13]), самоуправ­стве (статья 356 УК [ 13]), совершение других преступлений, связанных со служебной деятельностью, и преступлений против правосудия при проведении оперативно-розыскной деятельности, дознания и досудебного следствия проверяются в порядке, предусмотренном нормами УПК [ 12], с принятием соответствующего решения о возбуждении или об отказе в возбуждении уголовного дела. При этом согласно статье 110 УПК [12] в случае поступления жалобы прокурор обязан рассмотреть ее в течение десяти дней и решение по жалобе сообщить жалобщику.

УПК [12]
Статья 110. Обжалование действий и постановлений органов дознания
Действия и постановления органов дознания могут быть обжалованы прокурору.
При поступлении жалобы прокурор обязан рассмотреть ее на протяжении десяти дней и решение по жалобе сообщить жалобщику.
Действия и постановления органов дознания могут быть обжалованы в суде.
Жалобы на действия и постановления органов дознания рассматриваются судом первой инстанции при предварительном рассмотрении дела или при рассмотрении ее по сути, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом.
Приведем некоторые статьи КК, предусматривающие составы преступлений, за которые к от­ветственности могут привлекаться сотрудники УБОП.
УК [13]
Статья 373. Принуждение к даче показаний
1. Принуждение к даче показаний при допросе путем незаконных действий со стороны лица, проводящего дознание или досудебное следствие, —
наказывается ограничением свободы на срок до трех лет или лишением свободы на тот же срок.
2. Те же действия, сопряженные с применением насилия или с издевательством над личностью, —
наказываются лишением свободы на срок от трех до восьми лет.

Статья 374. Нарушение права на защиту
1.   Недопущение или непредоставление своевременно защитника, а также другое грубое нарушение права подозреваемого, обвиняемого, подсудимого на защиту, совершенное лицом, осуществляющим дознание, следователем, прокурором или судьей, —
наказываются штрафом от трехсот до пятисот не облагаемых налогом минимумов до­ходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, с лишением права занимать определенные должности или заниматься] определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
2.     Те же действия, повлекшие осуждение не виновного в совершении преступлении лица, или совершенные по предварительному сговору группой лиц, либо повлекшие иные тяжкие последствия, —
наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет с лишением права за­нимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Всегда следует помнить, что на неправомерные действия сотрудников УБОП можно напис жалобу начальнику подразделения УБОП и направить копию жалобы соответствующему прокурору.

     Образец 4

Начальнику Управления Генеральной прокуратуры Украины по надзору за исполнением законов специальными подразделениями
по борьбе с организованной преступностью
в Харьковской области
старшему советнику юстиции
Иванову Ивану Ивановичу
копия: Прокурору Харьковской области
Синчуку Василию Людвиговичу
ул. Богдана Хмельницкого, 4, г. Харьков

18 сентября 2007 года сотрудники УБОП У МВД Украины в Харьковской области Петров П. П. (должность, звание) и Иванов И. И. (должность, звание), в нарушение требований подпункта «а» пункта 4 статьи 12 Закона Украины «Об организационно-правовых основах борьбы с организованной преступностью», без письменного распоряжения входили в служебные и складские помещения ООО «Авикардс» (код ЕГРПОУ — 12345678; пр. Гагарина, 1, г. Харьков, 61001). На наши замечания об отсутствии правовых оснований для осуществления оператив­ной проверки ООО «Авикардс» упомянутыми выше сотрудниками УБОП нам в грубой форме было сказано, что начальник занят более важными делами, чем выдавать никому не нужные письменные распоряжения.
Руководствуясь статьей 26 Закона Украины «Об организационно-правовых основах борьбы с организованной преступностью» просим рассмотреть вопрос о привлечении упомянутых со­трудников УБОП к соответствующей дисциплинарной ответственности, поскольку своими действиями они нарушили права и законные интересы ООО «Авикардс» и его работников.

Директор ООО «Авикардс»                                                                 Н. В. Коваленко

Согласно статье 14 Закона № 266/94 [234] заявление об обжаловании постановления о воз­мещении вреда, нанесенного незаконными действиями органов дознания, досудебного следствия или прокуратуры, на выбор гражданина может быть подано в суд по месту жительства его или по местонахождению соответствующего органа дознания, досудебного следствия или прокурату­ры. Стороны по этим делам освобождаются от уплаты судебных расходов.

ГАРАНТИИ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ГРАЖДАН И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕР БОРЬБЫ С ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ

Отношения, возникающие в сфере борьбы с организованной преступностью между государ­ственными органами и физическими и юридическими лицами, строятся на принципах закон­ности, справедливости и максимального обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц.
Запрещается использование специальных подразделений по борьбе с организованной преступ­ностью, их сотрудников, материально-технических средств для выполнения задач, не отнесенных законами Украины к компетенции этих специальных подразделений.
Согласно требованиям статьи 22 Закона об основах борьбы с оргпреступностью [17] полу­ченная специальными подразделениями по борьбе с организованной преступностью и их сотруд­никами информация, не связанная с совершением преступлений или других правонарушений со стороны физических и юридических лиц, не может использоваться в ущерб правам и законным интересам этих лиц. Документы и другие источники, содержащие такую информацию, подлежат уничтожению не позднее шести месяцев со дня их получения соответствующим специальным органом по борьбе с организованной преступностью.
Физические и юридические лица имеют право в порядке, установленном законодательством Украины, обжаловать в суде действия сотрудников специальных подразделений по борьбе с организованной преступностью, которые они считают неправомерными.

ВЫВОДЫ

1. Основными задачами УБОП являются:

  • предотвращение возникновения организованных преступных группировок;
  • выявление, расследование, прекращение и предотвращение правонарушений, совершаемых участниками организованных преступных группировок, привлечения виновных к ответственности;
  • предотвращение установления коррумпированных связей с государственными служащими и должностными лицами, вовлечению их в преступную деятельность;
  • предотвращение легализации средств, добытых преступным путем, использования субъектов предпринимательской деятельности для реализации преступных намерений.

    2. При проведении мероприятий в рамках оперативно-розыскной деятельности или дознания по уголовному делу, которые проверкой не являются, действия сотрудников УБОП должны проводиться на основании процессуальных документов (постановлений, предписаний, пору­чений следователя).

    3. УБОП является субъектом оперативно-розыскной деятельности и органом дознания, т. посетить субъект хозяйствования представители УБОП могут либо в рамках оперативне розыскного, либо в рамках уголовного дела.

    4. На неправомерные действия сотрудников УБОП следует подать жалобу начальнику подразделения УБОП и направить копию жалобы соответствующему прокурору.

    <<<Предыдущая  

    Переход: Первая  1  2  3  Последняя

Главная страница Купить солярий УФ-Лампы Инфракрасные кабины Косметика Аксессуары Статьи Новости ЧаВо Карта сайта

© "Санлайн", 1998-2016 г. - Украина, Харьков, ул.Есенина, 1, тел. +38 (057) 714-14-46 e-mail: info@sun.in.ua